"Гарант 24 ломбард", "Estate ломбард" и "Выгодные займы": в МВД рассказали о ходе расследования дел
1393
Лаура Тусупбекова
О ходе расследования дел в отношении финансовых пирамид ТОО "Гарант 24 ломбард", "Estate ломбард" и "Выгодные займы", отвечая на вопросы депутатов Сената, в ходе пленарного заседания рассказал заместитель министра МВД Арыстангани Заппаров, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В текущем году нами расследуются резонансные уголовные дела в отношении руководителей ТОО "Гарант 24 ломбард", "Estate ломбард" и "Выгодные займы". Филиалы этих компаний функционировали в 15 регионах, куда были вовлечены более 39 тысяч человек. На сегодняшний день с заявлениями обратились 9 393 граждан, расследование дела находится на контроле руководства министерства", - сказал Арыстангани Заппаров.
Также он отметил, что в каждом регионе Казахстана созданы спецгруппы по противодействию деятельности финансовых пирамид.
"За последние 3 года по статье 217 УК РК возбуждено 42 уголовных дела, по которым расследовалось 975 эпизодов. В 2017 году - 11 дел, в 2018 году - 9 дел, в 2019 году - 10, и на сегодня - 12 уголовных дел", - привел статистику замглавы МВД.
По его информации, выявлено 38 преступных групп, в том числе одна транснациональная.
"Нашим министерством расследовалось уголовное дело в отношении граждан Казахстана, России и Испании, которые создали финансовую пирамиду под названием "квестри холдинг". В декабре 2019 года они были осуждены к длительным срокам - от 8 до 10 лет. Общий ущерб, нанесенный данной группой, составил более 9 млрд тенге", - добавил Арыстангани Заппаров.
"В текущем году нами расследуются резонансные уголовные дела в отношении руководителей ТОО "Гарант 24 ломбард", "Estate ломбард" и "Выгодные займы". Филиалы этих компаний функционировали в 15 регионах, куда были вовлечены более 39 тысяч человек. На сегодняшний день с заявлениями обратились 9 393 граждан, расследование дела находится на контроле руководства министерства", - сказал Арыстангани Заппаров.
Также он отметил, что в каждом регионе Казахстана созданы спецгруппы по противодействию деятельности финансовых пирамид.
"За последние 3 года по статье 217 УК РК возбуждено 42 уголовных дела, по которым расследовалось 975 эпизодов. В 2017 году - 11 дел, в 2018 году - 9 дел, в 2019 году - 10, и на сегодня - 12 уголовных дел", - привел статистику замглавы МВД.
По его информации, выявлено 38 преступных групп, в том числе одна транснациональная.
"Нашим министерством расследовалось уголовное дело в отношении граждан Казахстана, России и Испании, которые создали финансовую пирамиду под названием "квестри холдинг". В декабре 2019 года они были осуждены к длительным срокам - от 8 до 10 лет. Общий ущерб, нанесенный данной группой, составил более 9 млрд тенге", - добавил Арыстангани Заппаров.
