Не инвесторы, а строители финпирамид

Закон и Порядок
Категория логотип
775
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Уральске ликвидирована финансовая пирамида, действующая под видом международной инвестиционной компании Imrat Group. Компания была якобы зарегистрирована в Канаде, Гонконге и Великобритании. Для создания видимости легальной инвестиционной деятельности были арендованы офисы, организованы презентации и конференции, создан telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность – от 0,5% до 1,5% в день, а также безо­пасность вложений.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Чтобы стать соинвестором, необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести от 20 до 10 тыс. долларов на криптокошелек и ожидать прибыли. По факту средства перераспределялись между участниками пирамиды, выплаты производились за счет новых поступлений.
На момент пресечения незаконной деятельности в пирамиду было вовлечено 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге, сообщили в пресс-службе департамента АФМ по ЗКО. Уголовное дело направлено в суд.

В рамках системной работы по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид Агентством по финансовому мониторингу с начала года окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды, обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге. Заблокировано более 14 тыс. интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах.

Закрыто свыше 100 противоправных чатов в соцсетях с общей аудиторией 535 тыс. участников. На сайте АФМ размещен список финансовых пирамид. Запущен telegram-бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

#уральск #финансовая пирамида #пирамида #Imrat Group

Популярное

Все
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Казахстан и США: стратегическое партнёрство, основанное на доверии и инвестициях
Первую базовую станцию 5G запустили в городе Алатау
Токаев поблагодарил Трампа за приглашение на саммит в Вашингтон
Как рост цен на драгоценные металлы усиливает экономики ЦА
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
В Жамбылской области открыли уникальный центр четырех направлений
Премьеру хореографических миниатюр представили в «Астана Балет»
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Абзал Нукенов освобожден от должности в АП
Республиканский диктант по финансовой безопасности прошел в Астане
Активисты молодежного движения поздравили казахстанцев с Днем Республики
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Австрии
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики

Читайте также

Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Актера наградили за спасение
Дети требуют внимания
Сельчане добились закрытия незаконной свалки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]