Искать финансовые пирамиды по банковским переводам будут в Казахстане
2923
Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о проводимой работе по борьбе с финансовыми пирамидами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.
"Этот вопрос, к сожалению, сейчас актуален, потому что отдельные недобросовестные лица пользуются трудной жизненной ситуацией и где-то финансовой неграмотностью населения и создают так называемые финансовые пирамиды с целью завладения или хищения средств граждан", - сказал Ерулан Жамаубаев на брифинге по итогам отчетной встречи с населением.
Глава Минфина добавил, что работа по пресечению деятельности таких незаконных организаций проводится как службой экономических расследований, Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов, так и Министерством внутренних дел.
"Что касается службы экономических расследований, то только в текущем году уже возбуждено 21 уголовное дело, дела находятся в производстве, расследуются. Есть факты так называемых псевдолотерей. У нас был случай по городу Алматы, когда была выявлена группа лиц, которая занималась псевдолотереей, разыгрывали автомашины ну и в последствии, конечно же, завладели деньгами наших граждан. Ущерб здесь составил порядка 200 млн тенге, свыше 2 тысяч потерпевших. Привлекаются сейчас двое лиц к ответственности по данному уголовному делу", - сообщил Ерулан Жамаубаев.
Министр пояснил, что по лотереям Правительством утвержден единый оператор "Сәтті жұлдыз".
"А все эти лотереи, которые проводятся сейчас и активно рекламируются в социальных сетях, это незаконно. Прежде всего, мы проводим активную разъяснительную работу в СМИ, разъясняем гражданам о том, чтобы они были более бдительны, проводим мониторинг соцсетей. К тому же подразделением финансовой разведки комитета разработана типология схемы финансовой пирамиды, они будут направлены в банки второго уровня для того, чтобы своевременно выявлять по банковским транзакциям эти финансовые пирамиды", - резюмировал Ерулан Жамаубаев.
"Этот вопрос, к сожалению, сейчас актуален, потому что отдельные недобросовестные лица пользуются трудной жизненной ситуацией и где-то финансовой неграмотностью населения и создают так называемые финансовые пирамиды с целью завладения или хищения средств граждан", - сказал Ерулан Жамаубаев на брифинге по итогам отчетной встречи с населением.
Глава Минфина добавил, что работа по пресечению деятельности таких незаконных организаций проводится как службой экономических расследований, Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов, так и Министерством внутренних дел.
"Что касается службы экономических расследований, то только в текущем году уже возбуждено 21 уголовное дело, дела находятся в производстве, расследуются. Есть факты так называемых псевдолотерей. У нас был случай по городу Алматы, когда была выявлена группа лиц, которая занималась псевдолотереей, разыгрывали автомашины ну и в последствии, конечно же, завладели деньгами наших граждан. Ущерб здесь составил порядка 200 млн тенге, свыше 2 тысяч потерпевших. Привлекаются сейчас двое лиц к ответственности по данному уголовному делу", - сообщил Ерулан Жамаубаев.
Министр пояснил, что по лотереям Правительством утвержден единый оператор "Сәтті жұлдыз".
"А все эти лотереи, которые проводятся сейчас и активно рекламируются в социальных сетях, это незаконно. Прежде всего, мы проводим активную разъяснительную работу в СМИ, разъясняем гражданам о том, чтобы они были более бдительны, проводим мониторинг соцсетей. К тому же подразделением финансовой разведки комитета разработана типология схемы финансовой пирамиды, они будут направлены в банки второго уровня для того, чтобы своевременно выявлять по банковским транзакциям эти финансовые пирамиды", - резюмировал Ерулан Жамаубаев.
