Почти 12 млрд тенге «обналичили» члены ОПГ в Алматы

Общество, Военно-промышленный комплекс
1572
Дана Аменова
Корреспондент

Информацию об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба АФМ РК

Как отмечается, члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денег с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мегаполисе.

Департамент АФМ по Алматы установил, что 5 членов ОПГ во главе с А. Абдуллаевым систематически с 2018 по 2022 годы через банковские счета подконтрольных им 15-и компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей «обналичили» 11,7 млрд тенге.

«Приговором суда организатор и один из участников ОПГ признаны виновными и осуждены к лишению свободы сроком на 6 и 7,5 лет в колонии общего режима. Кроме того, в рамках досудебного расследования в международный розыск объявлены еще три участника ОПГ, причастных к этому преступлению», — подытожили в агентстве.

#АФМ #ОПГ #деньги #Алматы #обналичивание

Популярное

Все
Когда наступает старость?
В Таразе взялись за освещение улиц
Выпускники подарили родной школе современный кабинет
Делиться музыкой с окружающими можно с помощью жестов и мимики
Большая поисковая, научно-аналитическая работа проведена Госкомиссией по реабилитации жертв политических репрессий
Искалеченному журавлю сделали операцию
В Шымкенте операторов домофонов уличили в картельном сговоре
Ливневки нужно строить вместе с городом
Музей Карлага организовал театрализованную экскурсию, показав страшную суть политических репрессий
Магазины «у дома» отказываются торговать продуктами из стабфонда
Акмолинцы продолжают верить фирмам, якобы предоставляющим медуслуги
Сельские акиматы нуждаются в дипломированных кадрах
Площадь Амстердам открыли в Астане
Решили не торопиться, а в новый дом заселиться
Государственный язык должен выступать не только средством коммуникации, но и источником духовного обогащения для каждого казахстанца
Почти 600 километров дорог отремонтируют в Карагандинской области
Сингапурская лекция Президента Казахстана вызвала широкий отклик в экспертном сообществе
Казахстан ратифицировал соглашение с КНР о развитии ТМТМ
Одиннадцатиклассник спас тонущего ребенка в Астане
Первая агропродовольственная миссия Евросоюза прибыла в Казахстан
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
У Казахстана уникальный культурный код
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Астана и Париж «сверили часы»
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
«Стартапы могут работать с гигантами»: ERG провела первый форум промышленного IT в Казахстане
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
Как минимум семь казахстанцев выступят в основной сетке Roland Garros
За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»
Ранние овощи начали поставлять в Кызылординскую область
О подходах к проблемам, поднятым Президентом на третьем Национальном курултае, высказался известный криминолог Куат Рахимбердин
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Массовый велопробег пройдет в Астане 1 июня
На 13 предприятиях бастовали работники в этом году
Спасших пенсионера из горящего дома школьников наградили в …
Ономастическую работу централизируют в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]